הגדרת בעל שליטה לפי חוק איסור הלבנת הון (התש״ס - 200)

הפיקוח על הבנקים פירסם הבהרה לענייןהגדרת ״בעל שליטה״ בסעיף 1לקחו שבנדון (תחולת ההגדרה - 04/02/2017).

״בהתאם לחוק ולתכליותיו יראו כבעלי שליטה באגודה שיתופית או בעמותה את יו״ר ועד האגודה השיתופית או העמותה, לפי העניין וכן את המנהל הכללי של האגודה השיתופית או העמותה (ככל שמונה) או גורם בעל תפקיד דומה אף עם תוארו שונה״

חוזר של ״בחן״ ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל אגודה מרכזית בע״מ

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.